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ag亚游软件-丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

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ag亚游软件-丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

ag亚游软件,证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-090

丽珠医药集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2019年12月23日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年12月17日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》

在日益激烈的市场竞争和日益复杂的经济发展环境的背景下,企业的经验管理和战略发展,核心是组织再造与企业创新。为实现丽珠集团再次实现跨越式发展,成为国内一流、国际领先的国际化制药企业的目标,丽珠集团需要具备奋斗、开放、进取、有激情、有事业心等企业特质。基于面向未来长期的发展和治理,构建创新的高级管理人员及核心技术团队持股的长期激励机制,有效激励高级管理及核心技术人才的创业拼搏精神,通过赋予持有人权利义务,建立事业合伙人“利益共享、风险共担”的合伙机制,将有效推动与促进公司“经理人”向“合伙人”身份的转变,凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人,弘扬企业家精神,促进公司长期稳健发展,实现全体股东利益一致。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况,公司编制了《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划(草案)》(以下简称“本计划”)及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划(草案)》及其摘要已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

为了保证本计划的顺利实施,董事会将提请股东大会审议授权董事会全决定或处理本计划相关的以下事项:

1、授权董事会提取年度激励基金及确定具体分配方案;

2、授权董事会决定《持股计划(草案)》的变更,包括但不限于按照持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止持股计划等事项;

3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长或缩短作出决定;

4、授权董事会对本计划项下各期持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更作出决定;

5、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释;

6、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜,但有关文件明确规定需由公司股东大会审行使的权利除外。

三、审议通过《公司三年(2019年-2021年)股东回报规划》

为进一步健全和完善公司的分红决策和监督机制,积极回报公司投资者,同时引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)等相关法律法规及《公司章程》对利润分配政策的相关规定,制定了公司三年(2019年-2021年)股东回报规划。

《丽珠医药集团股份有限公司三年(2019年-2021年)股东回报规划》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号),为提高公司股东大会的决策效率,简化股东大会的召开程序,对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后对照表如下:

基于本次修订删除了第八十条,修订后的《公司章程》条款序号将相应调整。

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。

《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97号)等有关规定,为提高公司股东大会的决策效率,简化股东大会的召开程序,对《公司股东大会议事规则》进行修订。修订前后对照表如下:

除上述修订外,其他内容不变。

六、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人,定于2020年2月11日(星期二)采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。

《丽珠医药集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年12月24日